PF flagra casal com R$ 800 mil em caminhonete em Goiânia; defesa diz que valor pagaria fornecedores sem nota
Segundo a Polícia Federal, dinheiro foi sacado de empresa de produtos hospitalares e casal já é investigado por suspeita de sonegação e lavagem de dinheiro
A Polícia Federal flagrou uma empresária e um homem transportando R$ 800 mil em espécie dentro de uma caminhonete, em Goiânia. À PF, o casal afirmou que usaria o dinheiro para pagar fornecedores que não emitem nota fiscal. A defesa informou que ambos sacaram o valor de uma conta da empresa da qual são sócios, que atua no ramo de produtos hospitalares.
De acordo com a apuração, a empresária declarou que o dinheiro teria origem em pagamentos feitos por uma operadora de planos de saúde e que costumava ficar guardado no cofre da empresa. Questionada sobre a ausência de documentação fiscal que comprovasse as transações, ela optou por permanecer em silêncio. A PF identificou que a mulher e o irmão respondem a investigação, desde maio de 2020, por suspeita de sonegação fiscal.
Diante do novo flagrante, os investigadores solicitaram uma análise mais aprofundada do caso. A PF destacou que a empresa da qual a empresária é sócia mantém vínculos com outras companhias que já foram alvo de operações policiais. As investigações também apontaram que ela e o irmão realizaram viagens internacionais frequentes, inclusive para países considerados paraísos fiscais, o que reforça indícios de um possível esquema de lavagem de dinheiro em âmbito internacional.
A Polícia Federal segue com as investigações para verificar a veracidade das informações apresentadas e esclarecer a origem e o destino do dinheiro apreendido.
Relembre o caso
Uma abordagem realizada na manhã de segunda-feira (22/12) levou à apreensão de R$ 800 mil em espécie no Setor Marista, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, o dinheiro estava dentro de uma mochila transportada por um casal, que havia acabado de retirar o valor de uma agência bancária. No momento da abordagem, os suspeitos não apresentaram explicações consistentes sobre a origem do montante.
A ação contou com equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar e ocorreu após o compartilhamento de informações entre a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO-GO), a inteligência do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o próprio 7º BPM.
(A estudante de jornalismo Mabily Sangy é orientada pelo jornalista Thyago Humberto, editor do Portal Cerrado Notícias)
