Goiás lidera combate a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro no Brasil
Entre 2020 e 2025, Goiás registrou quase 25 mil comunicações ao Coaf sobre movimentações empresariais consideradas suspeitas, liderando o ranking nacional
A Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) ampliou o monitoramento de empresas com movimentações consideradas atípicas nos últimos anos. Entre 2020 e 2025, a instituição enviou quase 25 mil comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Com isso, Goiás liderou o ranking nacional desse tipo de registro.
O sistema identifica situações previstas em normas federais. Entre elas estão a abertura de várias empresas em curto período, a participação de pessoas expostas politicamente e a ligação com paraísos fiscais.
Segundo o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás, Euclides Barbo Siqueira, os relatórios enviados ao Coaf fazem parte das obrigações legais do órgão. De acordo com ele, as medidas reforçam os mecanismos de fiscalização no estado.
As informações também podem ajudar investigações conduzidas por órgãos como a Polícia Federal em casos relacionados à lavagem de dinheiro e financiamento ao crime organizado.
(O jornalista Thyago Humberto, editor do Portal Cerrado Notícias, orienta o estudante de jornalismo Gabriel Maia)
