lavagem de dinheiro
-
Cidades
Goiás lidera combate a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro no Brasil
A Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) ampliou o monitoramento de empresas com movimentações consideradas atípicas nos últimos anos.…
Leia mais » -
Cidades
Deolane Bezerra é presa durante operação contra lavagem de dinheiro ligada ao PCC
Deolane Bezerra foi presa durante operação do MP-SP e da Polícia Civil de São Paulo que investiga um esquema de…
Leia mais » -
Cidades
Operação contra o tráfico bloqueia R$ 1,6 milhão e prende investigados em Anápolis
Uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (7) bloqueou R$ 1,6 milhão e cumpriu mandados de prisão em Anápolis. As…
Leia mais » -
Cidades
Defesa de dono da ‘Choquei’ detalha pagamentos de R$ 270 mil feitos por MC Ryan SP
A investigação da Polícia Federal que culminou na prisão preventiva de Raphael Sousa Oliveira, de 31 anos, dono da página…
Leia mais » -
Cidades
Polícia investiga casal por crimes cibernéticos e desvios milionários em Goiás
A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca nesta terça-feira (15) em Goiânia e região metropolitana contra um grupo acusado…
Leia mais »