Quadrilha nacional é presa após aplicar golpe de R$ 209 mil em idoso de Goiânia

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (30), três integrantes de uma quadrilha especializada no golpe da falsa central bancária. A operação ocorreu no Espírito Santo. Segundo a corporação, o grupo provocou um prejuízo de R$ 209 mil a um idoso de Goiânia e mantém atuação em diferentes estados.

A investigação começou depois que a vítima, de 74 anos, procurou o 4º Distrito Policial, em Goiânia. Conforme o relato, criminosos telefonaram para o idoso e se apresentaram como funcionários do banco. Durante a ligação, eles questionaram supostos agendamentos via Pix e transferências feitas pela conta.

Em seguida, os golpistas convenceram o idoso a acessar o aplicativo bancário. Acreditando que falava com a gerente da própria conta, ele seguiu os comandos repassados durante a ligação. No entanto, as orientações permitiram que os criminosos movimentassem o dinheiro e causassem o prejuízo de R$ 209 mil.

Após receber a denúncia, a Polícia Civil começou a rastrear as transações financeiras. Durante esse trabalho, os investigadores identificaram o caminho percorrido por parte do dinheiro. Além disso, descobriram que uma parcela dos valores chegou à conta de uma empresa localizada na Grande Vitória, no Espírito Santo.

Polícia rastreou dinheiro até empresa no Espírito Santo

Diante da descoberta, a Polícia Civil de Goiás pediu apoio à Polícia Civil do Espírito Santo. A partir disso, as equipes localizaram os suspeitos e prenderam três integrantes do grupo durante a operação realizada nesta quinta-feira.

Segundo a investigação, uma das mulheres presas abriu uma pessoa jurídica com a finalidade de disponibilizar contas bancárias para o esquema. Enquanto isso, os dois homens atuavam no suporte logístico e financeiro da quadrilha. Eles também repassavam essas contas para outros integrantes.

Na sequência, comparsas localizados em São Paulo assumiam outra etapa do golpe. Segundo a polícia, esse núcleo realizava as ligações e convencia as vítimas de que havia movimentações suspeitas nas contas. Dessa forma, os criminosos criavam uma falsa situação de emergência para obter acesso ao dinheiro.

Além disso, o grupo usava técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas. Depois de obter os valores, os integrantes também atuavam na movimentação e ocultação do dinheiro. Assim, tentavam dificultar a identificação dos responsáveis e do destino final dos recursos.

Dinheiro passava por várias contas bancárias

Para dificultar o trabalho da polícia, a quadrilha dividia os valores entre diferentes contas bancárias. O dinheiro passava por diversos CPFs e CNPJs antes de chegar a outros integrantes do esquema. Com isso, o grupo criava várias etapas de movimentação financeira.

Segundo a Polícia Civil, a organização possui atuação nacional, com integrantes ligados a Goiás, Espírito Santo, São Paulo e outros estados. Agora, os investigadores continuam apurando a participação de outros suspeitos e buscam identificar novas vítimas do esquema.

A polícia também tenta descobrir quantas contas bancárias o grupo utilizava para receber e movimentar os valores obtidos nos golpes. Além disso, a investigação busca identificar outros responsáveis pela estrutura financeira e pelas ligações feitas às vítimas.

Os três presos vão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se a Justiça aplicar as penas previstas para todos os crimes investigados, as condenações somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.


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(O jornalista Thyago Humberto, editor do Portal Cerrado Notícias, orienta o estudante de jornalismo Vinicius Lima.)